澳洲金融行业

反洗钱法的法规和监管

近几年洗钱犯罪频发，很多不法分子通过非法手段掩盖黑钱的来源，破坏金融市场秩序。

01

洗钱行为

什么是洗钱

洗钱是一种通过隐藏、伪装手段，将从犯罪或其他不正当活动中谋取的利益通过“法律手段”将其真实来源和所有权掩盖的行为。这是一项极其多元化且复杂的活动，通常有组织在其中发挥重要作用。

洗钱方法并不是单一的。洗钱团伙经常使用银行系统和汇款服务进行洗钱操作。他们还在不断创造新的方式来规避法律检测。

洗钱行为可能包括：转移资金以创建复杂的资金轨迹，使其难以确定原始来源，分解大量现金，并将小额资金存入不同的银行账户，以便在不引起怀疑的情况下将资金存入金融系统.

02

澳洲立法

分居后的财产投资，会被瓜分吗？

澳洲在打击洗钱犯罪方面有着非常完善的立法。

主要法典有：

刑法典（CriminalCode）

反洗钱和反恐融资法典（Anti-MoneyLaunderingandCounter-TerrorismFinancingAct）

《反洗钱和反恐融资法典》对可能涉及洗钱犯罪的行业包括金融、赌博、汇款以及银行进行监管，同时也对资助恐怖主义犯罪进行了规制。

《刑法典》

第10.2部分：规定了洗钱罪，涵盖了范围广泛的犯罪活动；

第.3至.8条：明确了属于犯罪所得或意图成为犯罪工具的金钱或财产；

第.9条：明确了合理怀疑为犯罪所得的财产；

第.3至.8条中的罪行都相似，但每个部分都涉及不同价值的金钱或财产。例如，第.3节中的罪行适用于金钱或财产价值万澳元或以上的情况。

第.3至.8条分别包含三种不同的罪行，最高刑罚取决于被告在处理金钱或财产时的心态（过错要素）。

第.9条包含不同类型的洗钱罪。该罪行适用于被合理怀疑是犯罪所得的金钱或财产，并且不需要证明被告对金钱或财产的性质有特定的心态。

03

如何起诉

法庭外的财产分割

洗钱起诉很复杂，因为它们通常涉及复杂的事实情况和在海外司法管辖区进行的交易。这意味着可能我们需要海外合作和证据来协助我们对此事进行调查和起诉。

起诉这些罪行通常需要详细的财务分析和证据。

AHL法律在全球范围内与多国律所达成合作往来，在处理国际纠纷业务中，有强势优势，可以为您在海外取证，以及海外司法诉讼提供保障。

AHL法律

■勤恳深耕澳洲法律30年

■通晓中澳法律核心技术

AHL艾的商务咨询是AHL法律的全资子公司

选择您最方便的办公室地址

点击下方坐标，带您找到我们

悉尼（市中心）办公室

悉尼（Burwood）办公室

墨尔本（市中心）办公室

上海（市中心）办公室

免责声明

本